第六十八章 “特大跨国诈骗案”(第1/5 页)

吃完晚饭，韩均把姜怡叫到二楼律所，关上门透露已经掌握的所有线索。

“……根据最高法、最高检《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，就应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’和‘数额特别巨大’，而东华集团并购案总标的折合人民币竟高达五亿六千两百万元！

换言之，我们正在调查的不仅是一宗凶杀案，还有可能是一起特大跨国诈骗案。案件现在虽然移交给了市局刑侦局，但丁承友和吴卓羲说美国那边的情况一旦查实，诈骗金额这么大，又是涉外案件，按规定要上报省厅。或许用不了多久，省厅刑侦局和经侦局都会介入。”

一起凶杀案引出了一起跨国诈骗案，案中有案，姜怡听得目瞪口呆。

韩均翻看着东华集团并购预案，接着说道：“不管案件管辖权最终落到哪一级办案部门手里，接下来的调查取证工作都会始终以我们为主。我给加州那边的朋友打过电话，他们会从侧面调查对被并购方的底细，应该很快就有消息。姓田的底细也在摸，他住在旧金山港湾区，那边华人非常多，我让韩老头给那边的几个社团打过招呼，应该不是很难查。”

他堂爷爷的身份，姜怡多多少少能猜出一些。

那些历史悠久的华人商会，表面上是合法的商业组织，是商业共同体，是扶助新移民的慈善机构，甚至是提供贷款的公司。实际上却是唐人街最大的“堂口”，是那些帮派的智囊。只是随着时代的发展，随着当地警方的打压，渐渐式微、渐渐洗白、渐渐退出历史舞台罢了。

作为那些商会的法律顾问，他堂爷爷可以称之为纽约唐人街那些帮派智囊的智囊，虽然影响力大不如以前，帮着查一个华人律师的底细还是没问题的。

姜怡一边消化着他刚才说的这番话，一边低声问：“师傅，那我们接下来怎么查？”

“正式签约之前，我依然是东华集团常年法律顾问，会每天按时去集团总部上班，只有这样才能实时掌握并购进展。你也一样，继续去审计督察部实习，从侧面调查谭慧与我那位美国同行到底是合作还是其它什么关系，只有搞清楚他们之间的真正关系，才能找到他痛下杀手的动机。”